Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
07.02.2019 12:52


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 07 февраля 2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 07 февраля 2019 г., протокол № 4/2019.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

1. Утвердить новую редакцию «Стратегии управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк». (Приложение 1).

2. Утвердить новую редакцию «Регламента подготовки отчетности ВПОДК АО «ОТП Банк» (Приложение 2).

3. Утвердить новую редакцию «Положения о валидации моделей АО «ОТП Банк» (Приложение 3).

4. Утвердить «Порядок управления стратегическим риском АО «ОТП Банк». (Приложение 4).

5. Утвердить новую редакцию Регламента работы Главного кредитного комитета АО «ОТП Банк» (Приложение 5).

6.1. Учредить Комитет по управлению рисками АО «ОТП Банк».

6.2. Поручить Президенту АО «ОТП Банк» утвердить Регламент работы Комитета по управлению рисками и его персональный состав.

7. Принять к сведению ежеквартальную отчетность о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала (Приложение 6, Приложение 7).

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 12-2 от 23.01.2019 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 07.02.2019г.