Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
06.09.2011 10:02


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 22 августа 2011 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 01 сентября 2011 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 01 сентября 2011 г., протокол № 24/2011.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об оптимизации структуры представительств Банка.

2. Об утверждении Положения о Представительстве «Южный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» в новой редакции.

3. Об утверждении новой редакции Положения о Представительстве «Центрально-Северный региональный центр» ОАО «ОТП Банк».

4. Об утверждении Положения о Представительстве «Центрально-Южный региональный центр» ОАО «ОТП Банк».

5. Об утверждении новой редакции Положения о Представительстве «Дальневосточный региональный центр» ОАО «ОТП Банк».

6. Об утверждении новой редакции Положения о Представительстве «Северо-Западный региональный центр» ОАО «ОТП Банк».

7. Об утверждении изменений, вносимых в устав ОАО «ОТП Банк».

8. Об определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России и/или его территориальные учреждения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО «ОТП Банк», а также иных необходимых документов.

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

№ 1/24/2011

«1. Изменить наименование Представительства «Центрально-Западный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» на «Центрально-Северный региональный центр» ОАО «ОТП Банк».

2. Ликвидировать Представительство «Центрально-Восточный региональный центр» ОАО «ОТП Банк».

3. Открыть Представительство «Центрально-Южный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» по адресу: 394030, г. Воронеж, улица Свободы, д. 73.

Осуществить переезд (изменить адрес местонахождения) Представительства «Дальневосточный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» на 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Союзная, д. 20.»

№ 2/24/2011

«Утвердить Положение о Представительстве «Южный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» в новой редакции (прилагается)».

№ 3/24/2011

«В связи с изменением наименования Представительства «Центрально-Западный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» на «Центрально-Северный региональный центр» ОАО «ОТП Банк», а также в связи с изменением территории представления интересов ОАО «ОТП Банк» через указанное Представительство утвердить новую редакцию Положения о Представительстве «Центрально-Северный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» (прилагается)».

№ 4/24/2011

«В связи с открытием Представительства «Центрально-Южный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» по адресу: 394030, г. Воронеж, улица Свободы, д. 73 утвердить новую редакцию Положения о Представительстве «Центрально-Южный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» (прилагается)».

№ 5/24/2011

«В связи с изменением адреса местонахождения Представительства «Дальневосточный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» на 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Союзная, д.20а утвердить новую редакцию Положения о Представительстве «Дальневосточный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» (прилагается)».

№ 6/24/2011

«В связи с изменением территории представления интересов ОАО «ОТП Банк» через Представительство «Северо-Западный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» утвердить новую редакцию Положения о Представительстве «Северо-Западный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» (прилагается)».

№ 7/24/2011

«Внести в устав ОАО «ОТП Банк» следующие изменения, связанные с переводом филиала «Нижегородский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в статус Операционного офиса «Нижегородский» филиала «Самарский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк», изменением наименования Представительства «Центрально-Западный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» на Представительство «Центрально-Северный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк», открытием Представительства «Центрально-Южный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк», изменением адреса местонахождения Представительства «Дальневосточный региональный центр» Открытое акционерное общество ОАО «ОТП Банк», закрытием Представительства «Центрально-Восточный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк»:

1. Пункт 6.8. устава изложить в следующей редакции:

«6.8. Банк имеет следующие филиалы:

• филиал «Санкт-Петербургский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала:191002, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 64;

• филиал «Новосибирский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д.179/2 кор. 16/2;

• филиал «Жуковский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Энергетическая, д.2;

• филиал «Омский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3а;

• филиал «Новороссийский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, д.6;

• филиал «Самарский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.150;

• филиал «Ростовский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Красная Горка, д. 3.;

• филиал «Челябинский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, дом 13».

2. Пункт 6.9. устава изложить в следующей редакции:

«6.9. Банк имеет следующие представительства:

• «Представительство «Дальневосточный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Союзная, д. 20а;

• «Представительство «Восточно-Сибирский региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» – 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8;

• «Представительство «Южный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им.Дзержинского / ул. Морская, д. 7/1;

• «Представительство «Западно-Сибирский региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, д. 49;

• «Представительство «Верхневолжский региональный центр» - 443045, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры, д. 150;

• «Представительство «Приволжский региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - 420107 г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2В;

• «Представительство «Северо-Западный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» – 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.126 лит. А, пом. 6Н, 2 этаж;

• «Представительство «Восточно-Уральский региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 138;

• «Представительство «Центрально-Северный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - 170100, г. Тверь, Тверской проспект, д. 9;

• «Представительство «Центрально-Южный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, д.73».

3. Подпись

3.1. Президент Открытого акционерного общества «ОТП Банк» А.А.Коровин

3.2. Дата “01” сентября 2011 г.