Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
22.03.2019 11:01


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 22 марта 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 27 марта 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Ежегодной отчетности о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в 2018 году.

2. Об утверждении «Положения по управлению операционным риском АО «ОТП Банк» в новой редакции.

3. Об утверждении «Порядка взаимодействия подразделений АО «ОТП Банк» при управлении операционным риском» в новой редакции.

4. Об утверждении Фонда оплаты труда АО «ОТП Банк» на 2019г.

5. Об утверждении новой редакции Положения по мотивации сотрудников Дирекции Казначейства АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 12-2 от 23.01.2019 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 22.03.2019г.