Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
08.09.2011 12:24


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 02 сентября 2011 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 08 сентября 2011 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 08 сентября 2011 г., протокол № 25/2011.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении и утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» во 2 квартале 2011 года.

2. Об утверждении Отчета контролера ОАО “ОТП Банк” о проделанной работе за 2-й квартал 2011 года.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/25/2011

«Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» во 2 квартале 2011 года (Приложение № 1)».

№ 2/25/2011

«Утвердить Отчет контролера ОАО “ОТП Банк” о проделанной работе за 2-й квартал 2011 года (Приложение № 2)».

3. Подпись

3.1. Президент

Открытого акционерного общества «ОТП Банк» А.А.Коровин

3.2. Дата “08” сентября 2011 г.