Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
21.07.2017 12:34


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 июля 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 июля 2017 г., протокол № 17/2017.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/17/2017

«В связи с нахождением в отпуске Секретаря Совета директоров Доктора Илдико Такс, назначить Секретарем Совета директоров АО «ОТП Банк» Золтана Тамаша Шенка на период с 18.07.2017 г. по 21.07.2017 г».

№ 2/17/2017

«Одобрить заключение договора поставки с Обществом с ограниченной ответственностью «СМП-СИСТЕМС» на приобретение серверного оборудования на условиях и в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.»

№ 3/17/2017

«1. Утвердить оценку исполнения ключевых показателей эффективности и осмотрительности по рискам за 2016 год АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

2. Утвердить оценку осмотрительности по рискам за 2016 год АО «ОТП Банк» на уровне 100%.»

3. Подпись

3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “21 ” июля 2017 г. М.П.