Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
18.02.2014 16:52


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 18 февраля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 февраля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. «О предварительном согласовании кандидатур на возложение временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва.»

2. «О предварительном согласовании кандидатур на возложение временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва.»

3. «О предоставлении права подписи анкеты кандидата, в случаях изменений анкетных данных.»

4. «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «ОТП Банк» от 21.01.2014 г. №2/1/2014 (Протокол от 21.01.2014 г. №1/2014): «О предварительном согласовании кандидата на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с территориальным учреждением Банка России.»

5. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «ОТП Банк» от 27.01.2014 г. №1/2/2014 (Протокол от 27.01.2014 г. №2/2014): «О предварительном согласовании кандидата на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с территориальным учреждением Банка России.»

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “18” февраля 2014 г. М.П.