Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 19 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 25 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О рассмотрении Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления в АО «ОТП Банк».
2. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк».
3. О результатах оценки деятельности органов управления АО «ОТП Банк».
4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору.
5. Об утверждении новой редакции Регламента работы Главного кредитного комитета АО «ОТП Банк».
6. Об утверждении новой редакции Регламента работы Комитета по активам и пассивам АО «ОТП Банк».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 22.04.2024г.