Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
05.03.2012 18:03


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 г., протокол № 4/2012.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№ 1/4/2012

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» на 12 апреля 2012 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения годового общего собрания акционеров - 13:00 по московскому времени. Место проведения годового общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 12:30 по московскому времени».».

«№ 2/4/2012

Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет являться 05 марта 2012 года».».

«№ 3/4/2012

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк»:

1. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2011 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках;

2. О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2011 год, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;

3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 15 апреля 2011 года;

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;

6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей;

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк»;

8. Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2012 год;

9. Об утверждении Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России и/или его территориальные учреждения о государственной регистрации Устав Банка в новой редакции, а также иных необходимых документов;

10. Об утверждении новых редакций «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк»;

11.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности».».

«№ 4/4/2012

Одобрить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», направляемого акционерам в том виде, в котором он был представлен на Совет Директоров».».

«№ 5/4/2012

«1) В соответствии с п.15.1.20 Устава ОАО «ОТП Банк» не позднее 22 марта 2012 года опубликовать в периодическом издании «Труд» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» с указанием, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 22 марта 2012 года.

2) Не позднее 22 марта 2012 года направить простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», сообщение о месте, времени проведения и начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования».».

«№ 6/4/2012

1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2011 г.

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОТП Банк», в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ОТП Банк».

4. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «ОТП Банк».

5. Рекомендации Совета директоров ОАО «ОТП Банк» по распределению прибыли ОАО «ОТП Банк», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

6. Сведения о кандидатах в Совет Директоров, ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк».

7. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

8. Проект Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции.

9. Проект «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

10. Проект «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 22 марта 2012 г (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49».».

«№ 7/4/2012

1) Предложить годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ОТП Банк» на 2012/2013гг. в количестве 10 (десять) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОТП Банк» на 2012/2013гг., в следующем составе:

1. Доктор Ласло Уташши

2. Петер Браун

3. Золтан Иллеш

4. Доктор Илдико Такс

5. Тамаш Шенк

6. Доктор Жолт Виланд

7. Роберт Барлаи

8. Фюлеп Бенедек

9. Петер Форраи

10. Мирослав Вичев

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк»:

a. 1 200 Евро в месяц – Председателю Совета директоров;

b. 800 Евро в месяц – каждому члену Совета директоров.».

«№ 8/4/2012

1) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк» на 2012/2013 г.г. в следующем составе:

1. Махомет Владимир Викторович

2. Голубева Ирина Станиславовна

3. Алексеев Павел Андреевич

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии в 2012-2013 г.г. не выплачивать».».

«№ 9/4/2012

В связи с невозможностью осуществления Председателем Совета директоров ОАО «ОТП Банк» г-ом Иштваном Хамец функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» назначить Исполняющего обязанности Президента Камараши Тамаша - Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и Лобанова Антона Николаевича - секретарем годового общего собрания акционеров.».

«№ 10/4/2012

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» принять решение об утверждении «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в новой редакции.».

«№ 11/4/2012

1) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» принять решение об утверждении Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции.

2) Уполномочить И.о. Президента ОАО «ОТП Банк»/Заместителя Председателя Правления, члена Правления ОАО «ОТП Банк» – Камараши Тамаша и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать (утвердить) Устав ОАО «ОТП Банк» в новой редакции, а также ходатайство и иные документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции».».

«№ 12/4/2012

Предварительно одобрить и вынести на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», назначенного к проведению на 12 апреля 2012 года, следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сде!

лки, совершаемые с ОТР Bank Plc. (Венгрия), с OTP Finance Cyprus, с банками группы ОТР (расположенных в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТР, максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТP по управлению рисками и Положения Группы ОТP по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности.».

«№ 13/4/2012

«Признать итоги работы ОАО «ОТП Банк» за 2011 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках ОАО «ОТП Банк» за 2011 год».»

«№ 14/4/2012

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк»:

1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» распределить полученную ОАО «ОТП Банк» в 2011 году прибыль размере 6 541 334 512 (Шесть миллиардов пятьсот сорок один миллион триста тридцать четыре тысячи пятьсот двенадцать) рублей 79 копеек следующим образом:

- 1 779 007 559 (Один миллиард семьсот семьдесят девять миллионов семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек - направить на уплату налога на прибыль;

- в остальной части прибыль оставить нераспределенной.

2) Дивиденды за 2011 год не выплачивать».».

«№ 15/4/2012

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» утвердить аудитором ОАО «ОТП Банк» на 2012 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».».

«№ 16/4/2012

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», которое состоится 12 апреля 2012 года».».

«№ 17/4/2012

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет Директоров. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.».

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, Член Правления Д. Семере

3.2. Дата “05” марта 2012 Г. М.П.