Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
16.01.2017 15:25


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 11.4. ОГРН эмитента 10277391765631.5. ИНН эмитента 77080016141.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ruwww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27092. Содержание сообщения2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 января 2017 г..2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 января 2017г., протокол №1/2017.2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:№ 1/01/2017«Утвердить результаты Стресс-тестирования АО «ОТП Банк» на 2017 – 2019 гг. (Приложение 1).»№ 2/01/2017«Утвердить Стратегию развития АО «ОТП Банк» на 2017 – 2019 гг. (Приложение 2).»№ 3/01/2017«Принять решение о прекращении полномочий Главного бухгалтера АО «ОТП Банк» Алексеева Павла Андреевича 16 января 2017 года.Предоставить Президенту АО «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или Директору Департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне каждому по отдельности, право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва, в связи с прекращением полномочий Главного бухгалтера АО «ОТП Банк» Алексеева Павла Андреевича.»№ 4/01/2017«Назначить с 17 января 2017 года на должность Главного бухгалтера АО «ОТП Банк» Гольдберг Ирину Львовну.Предоставить Президенту АО «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или Директору Департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне каждому по отдельности, право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с назначением Гольдберг Ирины Львовны на должность Главного бухгалтера АО «ОТП Банк».3. Подпись3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами В.А.Конюшко 3.2. Дата “16 ” января 2017 г.