Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
23.04.2013 17:19


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 23 апреля 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 23 апреля 2013 г., протокол № 06/2013.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно

«№ 1/06/2013

В связи с избранием нового состава Совета директоров Банка избрать Председателем Совета директоров Банка Доктора Ласло Уташши.»

«№ 2/06/2013

В связи с избранием нового состава Совета директоров Банка избрать Секретарем Совета директоров Банка Доктора Илдико Такс.»

«№ 3/06/2013

Определить , что размер вознаграждения аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2013 год не должен превышать 295 000 (Двести девяносто пять тысяч) евро, не включая НДС. Утвердить возможность получения разовой комиссии за оказание дополнительных услуг в размере не более 40 000 (Сорок тысяч) евро, не включая НДС.»

«№ 4/06/2013

Утвердить количественный состав Комитета по аудиту – 3 человека.

Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк» :

Председатель комитета – г-жа Энико Жако

Член комитета – г-жа Илдико Такс

Член комитета – г-н Тамаш Шенк

Утвердить кандидатуру секретаря Комитета – Орешкину Ю.С.»

3. Подпись

3.1.Начальник Центра

организации собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “23” апреля 2013 г. М.П.