Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество «ОТП Банк»
31.07.2015 17:11


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «31» июля 2015 года, 12 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

3. Об избрании Совета директоров Банка.

4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.

5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года.

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года.»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 163 858 095 (99,99921%);

«ПРОТИВ» - 360 000 (0,00013%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 848 600 (0,00067%)

Формулировка решения:

Прекратить полномочия Совета директоров АО «ОТП Банк», избранного на годовом общем собрании акционеров 03 апреля 2015 года.

По второму вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Банка».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 163 903 095 (99,99922%);

«ПРОТИВ» - 360 000 (0,00013%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 803 600 (0,00065%)

Формулировка решения:

Определить, что количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» составляет 9 (Девять) человек.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров Банка.».

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 2 494 474 803 855:

По кандидатуре Такс Илдико «ЗА» - 277 163 787 895;

По кандидатуре Шенка Тамаша Золтана «ЗА» - 277 163 661 895;

По кандидатуре Моноштори Акоша «ЗА» - 277 163 715 895;

По кандидатуре Вичева Мирослава Станимирова «ЗА» - 277 163 868 895;

По кандидатуре Хамеца Иштвана «ЗА» - 277 163 634 895;

По кандидатуре Чесакова Георгия Рудольфовича «ЗА» - 277 164 995 695;

По кандидатуре Барлаи Роберта «ЗА» - 277 163 652 895;

По кандидатуре Вороша Тамаша Эндре «ЗА» - 277 163 643 895;

По кандидатуре Мэйора Золтана «ЗА» - 277 163 634 895.

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 472 400;

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Такс Илдико

2. Шенк Тамаш Золтан

3. Моноштори Акош

4. Вичев Мирослав Станимиров

5. Хамец Иштван

6. Чесаков Георгий Рудольфович

7. Барлаи Роберт

8. Ворош Тамаш Эндре

9. Мэйор Золтан

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 163 714 095 (99,99915%);

«ПРОТИВ» - 75 600 (0,00003%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 277 000 (0,00082%)

Формулировка решения:

«Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждение в следующем размере:

- 1 200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.».

По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года.»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 164 221 695 (99,99934%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 845 000 (0,00067%)

Формулировка решения:

«Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», избранных на годовом общем собрании акционеров 03 апреля 2015 года.»

По шестому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 166 066 695 (100,00%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00000%)

Формулировка решения:

«Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» составляет 3 (Три) человека.».

По седьмому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка».

Результаты голосования:

По кандидатуре Махомет Владимир Викторович:

«ЗА» - 277 166 045 095 (99,99999%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 600 (0,00000%)

По кандидатуре Захарова Виктория Александровна:

«ЗА» - 277 166 066 695 (100,00%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00000%)

По кандидатуре Князев Андрей Леонидович:

«ЗА» - 277 166 048 695 (99,99999%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00000%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1) Махомет Владимир Викторович

2) Захарова Виктория Александровна

3) Князев Андрей Леонидович

По восьмому вопросу повестки дня «О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей..».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 164 113 695 (99,99930%);

«ПРОТИВ» - 108 000 (0,00004%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 809 000 (0,00065%)

Формулировка решения:

«Вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 31 июля 2015 года №2.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “31” июля 2015 г. М.П.