Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 03 апреля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 07 апреля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ОТП Банк».
3. Об утверждении количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».
4. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк» и утверждение кандидатуры Секретаря Комитета.
6. Об утверждении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».
7. Об утверждении персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».
8. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».
9. Об утверждении Плана работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк».
10. Об одобрении заключения договоров уступки прав (требований).
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 04.04.2023г.