Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
24.03.2014 12:57


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 21 марта 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 25 марта 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета о статусе проекта трансформационной модернизации ОАО «ОТП Банк».

2. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности в январе-феврале 2014 г.

3. Отчет Дивизиона по управлению рисками.

4. Результаты POS бизнеса в начале 2014 года, план развития.

5. Результаты деятельности Дивизиона Сеть в 1 квартале 2014 г.

6. Результаты Корпоративного бизнеса за 2013 г. Планы по развитию бизнеса на 2014 г.

7. Отчет Дивизиона развития розничного бизнеса (отчет по перекрестным продажам).

8. Отчет о статусе проекта CFT.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “21” марта 2014 г. М.П.