Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
06.07.2016 11:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 06 июля 2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 06 июля 2016г., протокол №14/2016.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№1/14/2016

«Прекратить полномочия члена Правления АО «ОТП Банк» Пустового Максима Владимировича 08 июля 2016 года.»

№2/14/2016

«2.1. Расторгнуть трудовой договор с Заместителем Председателя Правления АО «ОТП Банк» Пустовым Максимом Владимировичем 08 июля 2016 года.

2.2. Утвердить условия Соглашения о расторжении трудового договора с Заместителем Председателя Правления АО «ОТП Банк» Пустовым Максимом Владимировичем (Приложение 1).

2.3. Уполномочить на подписание Соглашения о расторжении трудового договора с Пустовым Максимом Владимировичем Президента АО «ОТП Банк» Чижевского Илью Петровича и/или Директора Дирекции по персоналу и организационному развитию Лобанову Викторию Владимировну.»

№3/14/2016

«Определить, что количественный состав Правления АО «ОТП Банк» составляет 4 (Четыре) человека.»

№4/14/2016

«4.1. Утвердить оценку исполнения ключевых показателей эффективности и осмотрительности по рискам за 2015 год АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 2.

4.2. Утвердить оценку осмотрительности по рискам за 2015 год АО «ОТП Банк» на уровне 80%.»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “06 ” июля 2016 г. М.П.