Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
01.10.2012 21:26


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 27 сентября 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 28 сентября 2012 г., протокол № 26/2012.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«1. Совет Директоров принимает к сведению Отчет об исполнении решений Совета директоров.

2. Совет Директоров принимает к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности за август 2012 г.

3. Совет Директоров принимает к сведению Отчет по плану мероприятий – Проектам трансформационной программы.

4. Совет Директоров принимает к сведению Отчет о качестве кредитного портфеля.

5. Совет Директоров одобряет доклад «Корпоративный банк и он-лайн стратегия.

6. Совет директоров принимает к сведению Финансовый анализ он-лайн стратегии и ее бизнес модель на следующие три года.

7. Совет директоров одобряет создание отдела по развитию он-лайн услуг согласно Приложению I.

8. Совет директоров одобряет доклад «Требование к персоналу для внедрения системы ЦФТ, реализации стратегии перекрестных продаж и предложения указанные в Приложении II.

9. Совет директоров одобряет создание Дирекции по стратегии, планированию и контролингу.

10. Совет директоров одобряет расторжение договора с регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и заключение договора с новым регистратором ЗАО «Новый регистратор» согласно Приложению III.»

3. Подпись

3.1. Начальник эмиссионного центра Конюшко В.А.

3.2. Дата “28” сентября 2012 г. М.П.