Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
29.04.2019 17:55


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 29 апреля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 06 мая 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры для возложения временного исполнения обязанностей Заместителя Председателя Правления АО «ОТП Банк» в подразделение Банка России

2. Об утверждении новой редакции Политики (порядка) по управлению значимыми рисками АО «ОТП Банк».

3. Об утверждении новой редакции Политики управления капиталом АО «ОТП Банк».

4. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала.

5. Об утверждении Кредитной Политики АО «ОТП Банк» на 2019 год.

6. Об утверждении Регламента принятия рисков АО «ОТП Банк».

7. Об утверждении Отчета о рисках, связанных со стратегическими партнерами и внешними поставщиками аутсорсинговых услуг, за 2018 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 12-2 от 23.01.2019 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 29.04.2019г.