Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
27.08.2013 16:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 27 августа 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 30 августа 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О предварительном согласовании кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

2. Об избрании Капустина Сергея Николаевича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

3. Об определении количественного состава Правления ОАО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1.Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “27” августа 2013 г. М.П.