Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество «ОТП Банк»
04.04.2016 19:34


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «04» апреля 2016 года, 12 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2015 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2016 год.

9. Об утверждении Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции.

10. Об утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 191 950 655 (99,99914%);

«ПРОТИВ» - 900 000 (0,00032%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 494 000 (0,00054%)

Формулировка решения:

Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2015 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2015 года».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 192 085 655 (99,99918%);

«ПРОТИВ» - 1 413 000 (0,00051%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 846 000 (0,00031%)

Формулировка решения:

Утвердить результат финансовой деятельности АО "ОТП Банк" за 2015 год: убыток в сумме 4 848 723 965 (Четыре миллиарда восемьсот сорок восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 68 копеек. Убыток по итогам 2015 года в размере 4 848 723 965 (Четыре миллиарда восемьсот сорок восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 68 копеек покрыть за счет нераспределенной прибыли, отнеся на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 193 946 855 (99,99986%);

«ПРОТИВ» - 163 800 (0,00006%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 162 000 (0,00006%)

Формулировка решения:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» в размере 9 (девять) человек.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 2 494 733 614 695:

По кандидатуре Золтан Майор «ЗА» - 277 192 042 124;

По кандидатуре Илдико Такс «ЗА» - 277 186 404 295;

По кандидатуре Золтан Тамаш Шенк «ЗА» - 277 186 408 295;

По кандидатуре Янош Петер Беше «ЗА» - 277 186 405 295;

По кандидатуре Ференц Бёле «ЗА» - 277 186 469 324;

По кандидатуре Акош Моноштори «ЗА» - 277 189 644 295;

По кандидатуре Роберт Барлаи «ЗА» - 277 186 904 295.

По кандидатуре Илья Петрович Чижевский «ЗА» - 277 228 976 535;

По кандидатуре Шандор Бела «ЗА» - 277 189 406 318.

«ПРОТИВ» - 486 000;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 044 000;

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1) Золтан Майор

2) Илдико Такс

3) Золтан Тамаш Шенк

4) Янош Петер Беше

5) Ференц Бёле

6) Акош Моноштори

7) Роберт Барлаи

8) Илья Петрович Чижевский

9) Шандор Бела.

По пятому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 192 067 655 (99,99918%);

«ПРОТИВ» - 883 800 (0,00032%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 393 200 (0,00050%);

Формулировка решения:

Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:

- 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности, в размере не более 755 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

По кандидатуре Махомет Владимир Викторович:

«ЗА» - 277 192 868 655 (99,99947%);

«ПРОТИВ» - 738 000 (0,00027%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 475 200 (0,00017%)

По кандидатуре Захарова Виктория Александровна:

«ЗА» - 277 194 020 655 (99,99989%);

«ПРОТИВ» - 18 000 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 200 (0,00003%)

По кандидатуре Князев Андрей Леонидович:

«ЗА» - 277 193 797 455 (99,99980%);

«ПРОТИВ» - 18 000 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 403 200 (0,00015%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Махомет Владимир Викторович;

2. Захарова Виктория Александровна;

3. Князев Андрей Леонидович.

По седьмому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 192 688 655 (99,99940%);

«ПРОТИВ» - 460 800 (0,00017%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 195 200 (0,00043%)

Формулировка решения:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнениями ими своих обязанностей не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2016 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 192 798 455 (99,99944%);

«ПРОТИВ» - 207 000 (0,00007%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 339 200 (0,00048%)

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора АО «ОТП Банк» на 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 192 263 855 (99,99925%);

«ПРОТИВ» - 36 000 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 972 800 (0,00071%)

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «ОТП Банк».

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 192 274 655 (99,99925%);

«ПРОТИВ» - 72 000 (0,00003%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 998 000 (0,00072%)

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» и новую редакцию «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности».

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 364 254 984 (56,44635%);

«ПРОТИВ» - 820 800 (0,01377%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 576 000 (0,00966%)

Формулировка решения:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделки, совершаемые с ОТР Bank Plc. (Венгрия), с OTP Finance Cyprus, с банками группы ОТР (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТР, с аффилированными лицами Банка; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТP по управлению рисками и Положения Группы ОТP по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности, при этом до совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежит раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 04 апреля 2016 года, №1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска акций: 10202766B.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и

финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “04 ” апреля 2016 г. М.П.