Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 28 декабря 2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 28 декабря 2024 г., протокол №37/2024.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить и ввести в действие внутренние нормативные документы Отдела операционных рисков «АО ОТП Банк» в новой редакции в соответствии с перечнем, приведенном в Приложении №1.
- Политика по управлению операционным риском «АО ОТП Банк»
- Политика по управлению операционным риском Банковской Группы в составе «АО ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»
- Порядок взаимодействия подразделений АО «ОТП Банк» при управлении операционным риском
- Порядок взаимодействия подразделений Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» при управлении операционным риском
- Положение об организации управления риском потери деловой репутации и качественными потерями от событий операционного риска АО «ОТП Банк»
- Положение об организации управления риском потери деловой репутации и качественными потерями от событий операционного риска Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»
- Положение об организации управления правовым риском АО «ОТП Банк»
- Положение об организации управления правовым риском Банковской Группы в составе «АО ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Внести изменения в Матрицу делегирования полномочий АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением №4».
3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 289 от 17.05.2022 г.)
В.А. Конюшко
3.2. Дата 09.01.2025г.