Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
11.07.2018 15:37


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 11 июля 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 11 июля 2018г., протокол №20/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/20/2018

«Принять решение по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Директора дирекции юридического сопровождения Орешкину Юлию Сергеевну, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случае), если такие случаи будут оформлены приказом Президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне и /или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Директора дирекции юридического сопровождения Орешкину Юлию Сергеевну, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк.»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “11 ” июля 2018 г. М.П.