Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
16.02.2017 14:37


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 11.4. ОГРН эмитента 10277391765631.5. ИНН эмитента 77080016141.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 16 февраля 2017 г.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 20 февраля 2017 г.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:1. Об утверждении Отчета об управлении операционными рисками АО «ОТП Банк» за 2016 год.2. Об утверждении Положения об управлении риском потери деловой репутации АО «ОТП Банк» в новой редакции.3. Об утверждении Руководства по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности АО «ОТП Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.4. Об утверждении Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления в АО «ОТП Банк» в 2016 году.5. О рекомендациях общему собранию акционеров об участии АО «ОТП Банк» в некоммерческих организациях.3. Подпись3.1. Начальник Управления финансирования и организациивзаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак 3.2. Дата “16 ” февраля 2017 г. М.П.