Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
20.07.2015 18:21


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка - 20 июля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 23 июля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об изменении адреса места нахождения филиала «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк»..

2. Об утверждении Положения о филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» в новой редакции.

3. Об утверждении Отчета контролера АО «ОТП Банк» о проделанной работе за II квартал 2015 г.

4. Об изменении организационной структуры АО «ОТП Банк».

5. О создании в АО «ОТП Банк» Управляющего Комитета Дивизиона НОВА.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “20” июля 2015 г. М.П.