Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
30.08.2018 12:46


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 30 августа 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 30 августа 2018 г., протокол № 23/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/23/2018

«В связи с избранием нового состава Совета директоров АО «ОТП Банк», избрать Председателем Совета директоров Банка Майора Золтана.»

№ 2/23/2018

«В связи с избранием нового состава Совета директоров АО «ОТП Банк» избрать Секретарем Совета директоров Банка Куммер Агнеш Юлианну.»

№ 3/23/2018

«Утвердить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров в количестве 3 (Трех) человек.»

№ 4/23/2018

«Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Жако Энико

2) Бёле Ференц

3) Куммер Агнеш Юлианна».

№ 5/23/2018

«Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Бёле Ференца, в качестве Секретаря Комитета по аудиту утвердить кандидатуру Орешкиной Ю.С.»

№ 6/23/2018

«Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Куммер Агнеш Юлианна

2) Майор Золтан

3) Видо Берталан».

№ 7/23/2018

«Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк» Видо Берталана.»

№ 8/23/2018

«Отчет контролера за 2 кв. 2018 г. принять к сведению.».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 25-1 от 25.01.2016 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 30.08.2018г.