Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
30.08.2013 11:55


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 30 августа 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 30 августа 2013 г., протокол № 20/2013.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№1/20/2013

Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Направить в Московское Главное Территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Исполняющему обязанности Президента Заместителю Председателя Правления, члену Правления ОАО «ОТП Банк» Семере Давиду право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Московское Главное Территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в связи с согласованием кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

«№2/20/2013

«Избрать с «03» сентября 2013 года Капустина Сергея Николаевича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с предоставлением ему права первой подписи расчетных и кассовых документов ОАО «ОТП Банк».

«№3/20/2013

«Определить, что количественный состав Правления ОАО «ОТП Банк» составляет 5 (Пять) человек.»

3. Подпись

3.1.Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “30” августа 2013 г. М.П.