Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «ОТП Банк»<BR>26.08.2024 18:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия И.О. Председателя Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 23 августа 2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 29 августа 2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</P>
<P>
</P>
<P>1. Об утверждении новых редакций внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015.</P>
<P>2. Об утверждении новой редакции Руководства оценки эффективности ВПОДК (включая Порядок оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском, в том числе выполнения принятых в АО «ОТП Банк» (головной кредитной организации банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс») процедур управления операционным риском).</P>
<P>3. Об утверждении новой редакции Комплаенс Политики АО «ОТП Банк». </P>
<P>4. Об утверждении изменений Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2024 год.</P>
<P>5. Об утверждении ежеквартального Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)</P>
<P>Т.Ю. Приймак</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.08.2024г.</P>