Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
28.02.2012 17:23


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 28 февраля 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 02 марта 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении и утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 4 квартале 2011 года.

2. Об утверждении:

2.1. Отчета контролера ОАО “ОТП Банк” о проделанной работе за III квартал 2011 года.

2.2. Отчета контролера ОАО “ОТП Банк” о проделанной работе за IV квартал 2011 года.

2.3. Инструкции о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, соответствующие обязательства и ограничения.

2.4. Кодекса Этики ОАО “ОТП Банк”.

3. Внесение изменений в организационную структуру Банка.

4. О ликвидации представительств Банка».

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Президента ОАО «ОТП Банк» Т. Камараши

3.2. Дата “28” февраля 2012 г. М.П.