Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
02.06.2014 11:05


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 июня 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 июня 2014 г., протокол № 20/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/20/2014

Одобрить вступление Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НП «НСФР»).

№ 2/20/2014

Отменить ранее принятое решение Совета директоров ОАО «ОТП Банк» от 21 января 2014 г. №2/1/2014 (Протокол от 21.01.2014 г. №1/2014) «О предварительном согласовании кандидата на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с территориальным учреждением Банка России».

№ 3/20/2014

Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Алексеева Павла Андреевича на должность Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Алексеева Павла Андреевича на должность Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Алексеева Павла Андреевича на должность Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “02” июня 2014 г. М.П.