Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 09 августа 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 15 августа 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об изменении организационной структуры АО «ОТП Банк».
2. О рассмотрении независимой оценки эффективности системы оплаты труда АО «ОТП Банк».
3. Об утверждении Отчета о выплате крупных вознаграждений в 1-ом полугодии 2023 года сотрудникам АО «ОТП Банк».
4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору.
5. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс».
6. Об утверждении Политики комплаенс АО «ОТП Банк» при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 289 от 17.05.2022 г.)
В.А. Конюшко
3.2. Дата 10.08.2023г.