Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
09.04.2018 18:25


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 апреля 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 апреля 2018 г., протокол № 09/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/09/2018

«В связи с избранием нового состава Совета директоров АО «ОТП Банк», избрать Председателем Совета директоров Банка Золтана Майора.»

№ 2/09/2018

«В связи с избранием нового состава Совета директоров АО «ОТП Банк» избрать Секретарем Совета директоров Банка Куммер Агнеш Юлианну.»

№ 3/09/2018

«Утвердить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров в количестве 3 (Трех) человек.»

№ 4/09/2018

«Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Энико Жако

2) Ференц Бёле

3) Агнеш Юлианна Куммер».

№ 5/09/2018

«Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Ференца Бёле, в качестве Секретаря Комитета по аудиту утвердить кандидатуру Орешкиной Ю.С.»

№ 6/09/2018

«Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Куммер Агнеш Юлианна

2) Майор Золтан

3) Шандор Бела».

№ 7/09/2018

«Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк» Бела Шандора.»

№ 8/09/2018

«Определить, что размер вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк» ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на 2018 год не должен превышать 217 000 (Двести семнадцать тысяч) евро, не включая НДС.»

№9/09/2018

«Принять к сведению отчет ответственного сотрудника по ПОД/ФТ за 2017 г. (Приложение 1).»