Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
15.12.2017 17:46


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 15 декабря 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 19 декабря 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении размера вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк».

2. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом, Политики (порядка) по управлению значимыми рисками, Политики управления капиталом, Регламента подготовки отчетности ВПОДК, Положения о валидации моделей.

3. Утверждение «Положения по управлению модельным риском АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “15” декабря 20 17 г.