Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
12.12.2013 15:36


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 12 декабря 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 16 декабря 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении и утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 3 квартале 2013 года.

2. Списание с баланса Банка безнадежной задолженности по POS-кредитам (ссуды «Потребительского экспресс кредитования сторонних частных лиц предоставленные с применением технологии скоринга»).

3. Об одобрении заключения сублицензионного договора на передачу неисключительных (ограниченных) прав (простая неисключительная лицензия) на программное обеспечение Oracle.

4. Об избрании Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

5. Об определении количественного состава Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1.Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “12” декабря 2013 г. М.П.