Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
18.04.2011 18:34


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк».

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 15 апреля 2011 года, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания – зарегистрировано акционеров и их представителей, обладающих голосующими акциями в количестве 276 744 848 303, что составляет 98.9121% от общего числа акций, допущенных к участию в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк». Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах".

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №1. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2010 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

«ЗА» 276 738 552 303 (99.9977%);

«ПРОТИВ» - 990 000 (0.0004%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 849 600 (0.0003%);

Вопрос №2. О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 276 734 617 503 (99.9963%);

«ПРОТИВ» - 9 095 000 (0.0033%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 000 (0.0001%);

Вопрос №3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 21 апреля 2010 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 276 744 076 103 (99.9997%);

«ПРОТИВ» - 36 000 (0.0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 324 000 (0.0001%).

Вопрос №4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

Итоги голосования:

«ЗА» - 276 743 248 103 (99.9994%);

«ПРОТИВ» - 198 000 (0.0001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 666 000 (0.0002%).

Вопрос №5. Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

Итоги голосования:

По кандидатуре Коровина Алексея Александровича «ЗА» - 276 797 491 104;

По кандидатуре Иштвана Хамеца «ЗА» - 276 731 143 744;

По кандидатуре Петер Браун «ЗА» - 276 730 999 144;

По кандидатуре Доктора Фридьеш Харшхеди «ЗА» - 276 736 759 244;

По кандидатуре Доктора Илдико Такс «ЗА» - 276 731 431 744;

По кандидатуре Золтана Иллеш «ЗА» - 276 731 000 244;

По кандидатуре Тамаша Шенка «ЗА» - 276 731 002 244;

По кандидатуре Роберт Барлаи «ЗА» - 276 742 057 844;

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 3 168 000.

Вопрос №6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 276 740 868 503 (99.9986%);

«ПРОТИВ» - 2 242 800 (0.0008%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 360 800 (0.0005%).

Вопрос №7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк».

Итоги голосования:

1. По кандидатуре Махомета Владимира Викторовича «ЗА» - 276 740 917 103 (99.9986%); «ПРОТИВ» - 369 000 (0.0001%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 468 000 (0.0002%).

2. По кандидатуре Голубевой Ирины Станиславовны «ЗА» - 276 741 255 143 (99.9987%); «ПРОТИВ» - 45 000 (0.0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 468 000 (0.0002%).

3. По кандидатуре Алексеева Павла Андреевича «ЗА» - 276 740 517 143 (99.9984%); «ПРОТИВ» - 45 000 (0.0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 468 000 (0.0002%).

Вопрос №8. Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2011 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 276 741 345 503 (99.9987%);

«ПРОТИВ» - 72 000 (0.0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 694 600 (0.0010%).

Вопрос №9. Об утверждении Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России и/или его территориальные учреждения о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции, а также иных необходимых документов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 276 743 883 503 (99.9996%);

«ПРОТИВ» - 180 000 (0.0001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 336 600 (0.0001%).

Вопрос №10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 488 996 972 (73.5963% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки);

«ПРОТИВ» - 720 000 (0.0062% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 480 600 (0.0042% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Признать итоги работы ОАО «ОТП Банк» за 2010 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОТП Банк» за 2010 год (прилагается).

По второму вопросу повестки дня:

1. Распределить полученную ОАО «ОТП Банк» в 2010 году прибыль в размере 3 735 358 256 (Три миллиарда семьсот тридцать пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 84 копейки следующим образом:

- 789 323 490 (Семьсот восемьдесят девять миллионов триста двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек - направить на уплату налога на прибыль;

- в остальной части прибыль оставить нераспределенной.

2. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия Совета директоров ОАО «ОТП Банк», избранного на годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2010 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить, что количественный состав Совета директоров ОАО «ОТП Банк» составляет 8 (Восемь) человек.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в следующем составе:

1) Иштван Хамец

2) Петер Браун

3) Тамаш Шенк

4) Доктор Илдико Такс

5) Золтан Иллеш

6) Коровин Алексей Александрович

7) Доктор Фридьеш Харшхеди

8) Роберт Барлаи.

По шестому вопросу повестки дня:

Выплачивать членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:

- 1 000 Евро в месяц Председателю Совета директоров;

- 700 Евро в месяц каждому члену Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк» в количестве 3 (Три) человека в следующем составе, при этом вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии в 2011/12 годах не выплачивать:

1) Махомет Владимир Викторович

2) Голубева Ирина Станиславовна

3) Алексеев Павел Андреевич

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «ОТП Банк» на 2011 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ.

По девятому вопросу повестки дня:

1) В связи с изменением места нахождения филиала и представительств Банка, а также внесением иных изменений, утвердить Устав ОАО «ОТП Банк» в новой редакции (прилагается).

2) Уполномочить Президента ОАО «ОТП Банк» – Коровина Алексея Александровича и/или Заместителя Председателя Правления, члена Правления ОАО «ОТП Банк» – Камараши Тамаша и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать (утвердить) Устав ОАО «ОТП Банк» в новой редакции, а также ходатайство и иные документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничивая: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделк!

и, совершаемые с ОТР Bank Plc. (Венгрия), с OTP Finance Cyprus, с банками группы ОТР (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТР; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТP по управлению рисками и Положения Группы ОТP по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 18 апреля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Советник Президента – Директор дивизиона финансов Семере Давид

3.2. Дата “18” апреля 2011 г. М.П.