Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
18.09.2015 15:39


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 18 сентября 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 23 сентября 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета о состоянии интернет банкинга.

2. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности.

3. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.

4. О рассмотрении Отчета о ходе проекта по управлению эффективностью.

5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона потребительского кредитования.

6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента перекрестных продаж.

7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона Сеть.

8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции корпоративного бизнеса.

9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции казначейства.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “18” сентября 2015 г. М.П.