Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное) – годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 31 марта 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2, АО «ОТП Банк».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 277 882 127 390 голосов по вопросам повестки дня 1-3, 5-14; 2 500 939 146 510 голосов по вопросу повестки дня 4, что составляет 99,31854%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2022 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2022 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».
4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
8. О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2023 год.
9. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».
11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».
12. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
13. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
14. Об участии АО «ОТП Банк» в ассоциациях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня:
Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2022 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 277 339 250 180
«Против» – 541 664 010
«Воздержался» – 817 200
Формулировка решения:
Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2022 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
По вопросам повестки дня №2-7 информация не раскрывается:
На основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 24.11.2022), а также на основании решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года».
По восьмому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 277 339 133 180
«Против» – 541 664 010
«Воздержался» – 1 294 200
Формулировка решения:
Назначить в качестве аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2023 год ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».
По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 339 538 180
«Против» – 541 664 010
«Воздержался» – 889 200
Формулировка решения:
Утвердить Устав АО «ОТП Банк» в новой редакции. Уполномочить Президента АО «ОТП Банк» Чижевского Илью Петровича подписать новую редакцию Устава АО «ОТП Банк», а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
По десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 339 493 180
«Против» – 541 664 010
«Воздержался» – 934 200
Формулировка решения:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в новой редакции.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 339 502 180
«Против» – 541 664 010
«Воздержался» – 889 200
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров «ОТП Банк» в новой редакции.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 339 466 180
«Против» – 541 700 010
«Воздержался» – 925 200
Формулировка решения:
Утвердить Положение об исполнительных органах АО «ОТП Банк» в новой редакции.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 339 538 180
«Против» – 541 664 010
«Воздержался» – 889 200
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в новой редакции.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Об участии АО «ОТП Банк» в ассоциациях.
Результаты голосования:
«За» – 277 339 008 980
«Против» – 541 664 010
«Воздержался» – 1 400 400
Формулировка решения:
Одобрить участие АО «ОТП Банк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка в качестве члена саморегулируемой организации в случае, если Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» добровольно прекратит деятельность в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, дилеров, управляющих и депозитариев, регистраторов, специализированных депозитариев.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 31 марта 2023 г., №1.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента– акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 03.04.2023г.