Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
19.02.2018 17:07


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 февраля 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 февраля 2018г., протокол №04/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/04/2018

«Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за 4-й квартал 2017 года АО "ОТП Банк". (Приложение 1).»

№ 2/04/2018

«Утвердить Годовой отчет о выполнении задач в 2017 году Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» (Приложение 2).»

№ 3/04/2018

«Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2018 год. (Приложение 3).»

3. Подпись

3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “19” февраля 2018 г.