1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 марта 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2, АО «ОТП Банк».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Не применимо, т.к. форма проведения – заочное голосование.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 26 апреля 2024 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 01 апреля 2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2023 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
7. О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2024 год.
8. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
9. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров АО «ОТП Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 5 апреля 2024 г. (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, этаж 8.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций – 10202766B, дата государственной регистрации – 20 февраля 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров, – Совет директоров АО «ОТП Банк»; дата принятия указанного решения – 21 марта 2024 г.; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение – 22 марта 2024 г. № 08/2024.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации
взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак
3.2. Дата «22» марта 2024 г.
М.П.