Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
17.02.2016 20:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 февраля 2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 февраля 2016г., протокол №02/2016.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/2/2016

«Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ОТП Банк» на 04 апреля 2016 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения годового общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения годового общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени».

№ 2/2/2016

«Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет являться 27 февраля 2016 года».

№ 3/2/2016

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2015 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк»,

7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2016 год.

9. Об утверждении Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции.

10. Об утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по приобретению акций АО «ОТП Банк», размещаемых посредством подписки.»

№ 4/2/2016

«Одобрить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», размещаемого на сайте Банка в сети Интернет, в том виде, в котором он был представлен на Совет Директоров (Приложение 1)».

№ 5/2/2016

«В соответствии с п.15.1.10 Устава АО «ОТП Банк» не позднее 14 марта 2016 года разместить на сайте Банка в сети Интернет (www.otpbank.ru) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» с указанием, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 14 марта 2016 года».

№ 6/2/2016

«1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2015 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ОТП Банк» за 2015 год.

3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «ОТП Банк» за 2015 год.

4. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОТП Банк» за 2015 год.

5. Рекомендации Совета директоров АО «ОТП Банк» о распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2015 года.

6. Сведения о кандидатах в Совет Директоров, Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, ревизионную комиссию АО «ОТП Банк».

7. Проекты решений общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

8.Проект «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк»

9. Проект «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 14 марта 2016 г. (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб.49».

№ 7/2/2016

«Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, АО «ОТП Банк».

№ 8/2/2016

«Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2016 год (Приложение 2)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “16” февраля 2016 г. М.П.