Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием (далее – «Заседание»)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения Заседания: «30» апреля 2025 года
Место проведения Заседания: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, этаж 8
Время проведения Заседания: 12:00 по московскому времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «27» апреля 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, АО «ОТП Банк»
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров и заочном голосовании, по вопросам повестки дня 1-2, 4-11: 277 325 314 820, по вопросу 3 – 1 941 277 203 740, что составляет 99,12%. Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2024 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2024 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
7. О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2025 год.
8. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
9. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров АО «ОТП Банк».
11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По вопросу повестки дня:
1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2024 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
Результаты голосования:
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2024 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
По вопросу повестки дня:
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2024 года.
Результаты голосования:
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной АО «ОТП Банк» в 2024 году, в сумме 33 643 308 562 рублей 66 копеек.
2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «ОТП Банк» в 2024 году:
2.1. Часть чистой прибыли в размере 11 692 458 660 рублей 62 копейки была направлена на дивиденды, выплаченные (объявленные) АО «ОТП Банк»
- по результатам первого квартала 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» от 14.06.2024 (Протокол №2 от 14.06.2024);
- по результатам полугодия 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» от 18.09.2024 (Протокол №3 от 18.09.2024);
- по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» от 13.12.2024 (Протокол №4 от 16.12.2024);
2.2. Часть чистой прибыли в размере 5 129 195 620 рублей 71 копейка направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года;
2.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 16 821 654 281 рубль 33 копейки оставить нераспределенной.
3. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2024 года в размере 0,01833238460586250 рублей на 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 мая 2025 года.
По вопросу повестки дня:
3. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» – 1 941 277 203 740 голосов:
По кандидатуре ФИО(1)* – 277 325 314 820 голосов
По кандидатуре ФИО(2)* – 277 325 314 820 голосов
По кандидатуре ФИО(3)* – 277 325 314 820 голосов
По кандидатуре ФИО(4)* – 277 325 314 820 голосов
По кандидатуре ФИО(5)* – 277 325 314 820 голосов
По кандидатуре ФИО(6)* – 277 325 314 820 голосов
По кандидатуре ФИО(7)* – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:
1. ФИО(1)*
2. ФИО(2)*
3. ФИО(3)*
4. ФИО(4)*
5. ФИО(5)*
6. ФИО(6)*
7. ФИО(7)*
*Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, а также пп.1.1.1 п. 1.1 ч. 1 решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.
По вопросу повестки дня:
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
Результаты голосования:
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:
- 6000 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;
- 3000 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.
Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности в размере не более 1500 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.
По вопросу повестки дня:
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
По кандидатуре Захарова Виктория Александровна
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
По кандидатуре Пискунова Надежда Геннадьевна
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
По кандидатуре Березнюк Оксана Владиленовна
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:
1. Захарова Виктория Александровна
2. Пискунова Надежда Геннадьевна
3. Березнюк Оксана Владиленовна
По вопросу повестки дня:
6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
Результаты голосования:
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнениями ими своих обязанностей не выплачивать.
По вопросу повестки дня:
7. О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2025 год.
Результаты голосования:
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» в качестве аудиторской организации АО «ОТП Банк» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год, в том числе промежуточного аудита за любые отчетные периоды 2025 года.
По вопросу повестки дня:
8. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Утвердить Устав АО «ОТП Банк» в новой редакции. Уполномочить Президента АО «ОТП Банк» Чижевского И.П. подписать новую редакцию Устава АО «ОТП Банк», а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
По вопросу повестки дня:
9. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в новой редакции.
По вопросу повестки дня:
10. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «ОТП Банк» в новой редакции.
По вопросу повестки дня:
11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 325 314 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Утвердить Положение об исполнительных органах АО «ОТП Банк» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания:
«30» апреля 2025 года, №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
Акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 05.05.2025г.