Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
21.03.2019 10:34


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 марта 2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 марта 2019 г., протокол № 8/2019.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

1. Утвердить Отчет о результатах оценки состояния корпоративного управления в АО «ОТП Банк» в 2018 году (Приложение 1).

2. Утвердить новую редакцию Матрицы делегирования полномочий АО «ОТП Банк» (Приложение 2).

3. Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 4 квартал 2018 года (Приложение 3).

4. Утвердить Отчет о выполнении Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 2018 год (Приложение 4).

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 12-2 от 23.01.2019 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 21.03.2019г.