Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
20.02.2017 17:37


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 11.4. ОГРН эмитента 10277391765631.5. ИНН эмитента 77080016141.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ruwww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27092. Содержание сообщения2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 20 февраля 2017 г.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 20 февраля 2017г., протокол №5/2017.2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:№ 1/05/2017«Утвердить Отчет об управлении операционными рисками АО «ОТП Банк» за 2016 год (Приложение 1).»№ 2/05/2017«Утвердить Положение об управлении риском потери деловой репутации АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение 2)..»№ 3/05/2017«Утвердить Руководство по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности АО «ОТП Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции (Приложение 3).»№ 4/05/2017«Утвердить Отчет о результатах оценки состояния корпоративного управления в АО «ОТП Банк» в 2016 году (Приложение 4).»№ 5/05/2017«Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о прекращении участия АО «ОТП Банк» в некоммерческих организациях, указанных в Приложении 5 к настоящему решению.»3. Подпись3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак 3.2. Дата “20 ” февраля 2017 г.