Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
13.10.2010 08:08


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

1) Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 12 октября 2010 г.

2) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 12 октября 2010 г., протокол № 28/2010.

3) Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Вопрос № 2: О смене регистратора Банка.

Единогласно было принято следующее решение № 2/28/2010:

1. «Расторгнуть договор с Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий » в сроки и в порядке, указанном в Договоре №ЦМД/ОТП- №1 от 27.01.2009 г.

2. Утвердить Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г), в качестве регистратора ОАО «ОТП Банк».

3. Одобрить заключение договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ОТП Банк» с Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на следующих существенных условиях:

- Стороны договора: Регистратор - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», Эмитент – Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

- Предмет: Регистратор принимает на себя обязательства по ведению реестра владельцев эмиссионных именных ценных бумаг ОАО «ОТП Банк», в соответствии с условиями Договора;

- Срок: Три года, с продлением на каждый последующий год, при условии, что Стороны не заявили о его расторжении не менее чем за 45 (сорок пять) дней до окончания срока действия договора;

- иные существенные условия определяются на усмотрение лица, уполномоченного подписывать договора от имени Банка».

3. Подпись

3.1. Советник Президента - директор дивизиона финансов Семере Давид

3.2. Дата “12” октября 2010 г. М.П.