Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
22.06.2018 16:10


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 22 июня 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 22 июня 2018 г., протокол №17/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/17/2018

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОТП Банк» на 27 августа 2018 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени».

№ 2/17/2018

«Определить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет являться 03 июля 2018 года».

№ 3/17/2018

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 05 апреля 2018 года.

2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

3. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

5. Об участии АО «ОТП Банк» в некоммерческих организациях.»

№ 4/17/2018

«Одобрить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», размещаемого на сайте Банка в сети Интернет, в том виде, в котором он был представлен на Совет Директоров (Приложение 1)».

№ 5/17/2018

«В соответствии с п.15.1.10 Устава АО «ОТП Банк», не позднее 06 июля 2018 года разместить на сайте Банка в сети Интернет (www.otpbank.ru) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» с указанием, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 06 июля 2018 года».

№ 6/17/2018

«1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Сведения о кандидатах в Совет Директоров АО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров АО «ОТП Банк».

2. Проекты решений общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 06 июля 2018 г. (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49».

№ 7/17/2018

«Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, АО «ОТП Банк».

№ 8/17/2018

«В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента – Чижевского Илью Петровича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Костину Аллу Станиславовну».

№ 9/17/2018

«1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в количестве 9 (девять) человек. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Золтан Майор

2. Роберт Барлаи

3. Ференц Бёле

4. Илья Петрович Чижевский

5. Петер Чани

6. Бела Шандор

7. Адам Сентпетери

8. Агнеш Юлианна Куммер

9. Берталан Видо

2) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк», согласно Приложению 2.»

№ 10/17/2017

«Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о прекращении участия АО «ОТП Банк» в Московской Международной Валютной Ассоциации (ММВА).»

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 05.02.2010г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “22” июня 2018 г.