Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 07 апреля 2025 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 08 апреля 2025 г., протокол №08/2025.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить рекомендации и предложения Совета директоров АО «ОТП Банк» в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам повестки дня на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением №1:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ОТП Банк»:
<…>
Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2024 года в размере 0,01833238460586250 рублей на 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 мая 2025 года.
<…>
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «ОТП Банк» и вынести на рассмотрение на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» следующие кандидатуры:
1. ФИО (1)*
2. ФИО (2)*
3. ФИО (3)*
4. ФИО (4)*
5. ФИО (5)*
6. ФИО (6)*
7. ФИО (7)*
*Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, а также пп.1.1.1 п. 1.1 ч. 1 решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 09.04.2025г.