Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
27.10.2011 16:24


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 27 октября 2011 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 01 ноября 2011 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об избрании Семере Давида на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества "ОТП Банк".

2. Об определении количественного состава Правления ОАО "ОТП Банк".

3. Об утверждении "Регламента организационной структуры и деятельности ОАО "ОТП Банк".

4. Об утверждении новой редакции Положения о Представительстве «Северо-Западный региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

5. Об утверждении новой редакции Положения о филиале «Санкт-Петербургский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

6. Об утверждении изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».

7. Об определении лиц, уполномоченных на подписание ходатайства в Банк России и/или его территориальные учреждения о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк», а также иных необходимых документов.

3. Подпись

3.1. Советник Президента – директор дивизиона финансов Семере Давид

3.2. Дата “27” октября 2011 г. М.П.