Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
22.10.2015 15:09


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 22 октября 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 22 октября 2015 г., протокол № 36/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/36/2015

«Возложить временное исполнение должностных обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления Банка Чижевского Илью Петровича с 23.10.2015 г.».

№ 2/36/2015

«Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Президента Акционерного общества «ОТП Банк».

Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Президента АО «ОТП Банк» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и предоставить Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления, ходатайства и других необходимых документов, направляемых в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, по вопросу согласования кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Президента АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1.Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “22” октября 2015 г. М.П.