Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
12.12.2018 17:16


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 12 декабря 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 12 декабря 2018 г., протокол № 33/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/33/2018

«Принять к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности в третьем квартале 2018 г.»

№ 2/33/2018

«Принять к сведению Отчет о результатах работы бизнес направлений».

№ 3/33/2018

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками».

№ 4/33/2018

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона операционного управления».

№ 5/33/2018

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов».

№ 6/33/2018

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию».

№ 7/33/2018

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции контроля и безопасности».

№ 8/33/2018

«Принять к сведению Отчет о статусе выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 25-1 от 25.01.2016 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 12.12.2018г.