Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
26.05.2015 18:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 26 мая 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 26 мая 2015 г., протокол № 17/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/17/2015

Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО "ОТП Банк" за 1-й квартал 2015 г. (Приложение 1).

№ 2/17/2015

Утвердить изменения, вносимые в Годовой план проверок Службы внутреннего аудита АО "ОТП Банк" на 2015 г. (Приложение 2).

№ 3/17/2015

Утвердить Кредитную политику АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “26 ” мая 2015 г. М.П.