Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
07.03.2018 17:04


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 07 марта 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 14 марта 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета о состоянии интернет-банкинга.

2. О статусе выполнения рекомендаций внутреннего аудита.

3. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности в 2017.

4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.

5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона операционного управления.

6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов.

7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции контроля и безопасности.

8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.

9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Управления маркетинга и связей с общественностью.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 05.02.2010г.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “07” марта 2018 г.