Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
14.02.2018 17:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 14 февраля 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 19 февраля 2018г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за 4-й квартал 2017 года АО "ОТП Банк".

2. Об утверждении Годового отчета о выполнении задач в 2017 году Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк»

3. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2018 год.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “14” февраля 2018 г.