Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
09.06.2017 17:19


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 09 июня 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 14 июня 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 1-ом квартале 2017 г.

2. Об утверждении Методологии оценки внутренних контролей АО «ОТП Банк».

3. Об утверждении «Регламента принятия рисков АО «ОТП Банк».

4. Об утверждении новой редакции Матрицы делегирования полномочий АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “09” июня 2017 г.